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|
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</div>
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<div class="col-7">
|
||||
<h5 class="title_ py-2 anim anim1"><b>Operaciones inusuales</b></h5>
|
||||
<p class="m-0 anim anim1">
|
||||
2. Debemos mantenernos alerta y reportar alguna operación sospechosa cuando los <b>recursos del Cliente</b> presenten alguna de las siguientes condiciones:
|
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</p>
|
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<div class="card-body p-0 carousel-style mt-4 anim anim3">
|
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<div class="btn_ponter buttonss0" style="display: none;" href="#carru0" role="button" data-slide="prev">
|
||||
<img src="img/guia_navegacion/arrow_left.png">
|
||||
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<div class="carousel-item active">
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||||
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||||
<div class="col-12">
|
||||
<div class="rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12 text-left">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Los montos inusualmente elevados de las primas o aportaciones, la frecuencia en las aportaciones adicionales de prima.
|
||||
</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Las primas excedentes, aportaciones adicionales, montos o cualquier otro similar a seguros con componentes de ahorro
|
||||
de inversión, que sumadas sean iguales o excedan el equivalente a USD 7,500 dentro de un mes calendario.
|
||||
</p>
|
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
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<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
La manera poco usual en la que el cliente quiera la liquidación del siniestro.
|
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
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<div class="col-12">
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<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
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<div class="col-12">
|
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<p class="m-0">
|
||||
Los depósitos de prendas recibidos como contra garantías de una persona física como el fiado, el contratante o
|
||||
sus obligados solidarios, al emitir una fianza y se solicita que a la cancelación de la misma, los recursos se
|
||||
devuelvan o entreguen a un tercero ajeno a la operación garantizada.
|
||||
</p>
|
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
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<div class="col-12">
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<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Las contra garantías efectuadas en efectivo cuyos depósitos fueron realizados en distintos momentos y por distintas
|
||||
personas y, en su caso, la devolución se solicita en favor de una tercera persona.
|
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
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<div class="col-12">
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||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
La dación en pago con inmuebles o automóviles.
|
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="col-12">
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<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
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<div class="col-12">
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||||
<p class="m-0">
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||||
Las Operaciones realizadas por un mismo Cliente con moneda extranjera, cheques de viajero, cheques de caja o monedas
|
||||
acuñadas en platino, oro o plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada operación individual superen el
|
||||
equivalente a USD 500, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de USD 7,500 o su
|
||||
equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente
|
||||
o que, respecto de aquellas se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las operaciones
|
||||
para evitar ser detectadas por las Instituciones.
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="btn_ponter buttonss1" href="#carru0" role="button" data-slide="next">
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<img src="img/guia_navegacion/arrow_right.png">
|
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</div>
|
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="d-none"></div>
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|
||||
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|
||||
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|
||||
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|
||||
<div class="personaje_m_0 mx-auto anim anim2"></div>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
<div class="col-7">
|
||||
<h5 class="title_ py-2 anim anim1"><b>Operaciones inusuales</b></h5>
|
||||
<p class="m-0 anim anim1">
|
||||
2. Debemos mantenernos alerta y reportar alguna operación sospechosa cuando los
|
||||
<b>recursos del cliente</b>
|
||||
presenten alguna de las siguientes condiciones:
|
||||
</p>
|
||||
|
||||
<div class="card-body p-0 carousel-style mt-4 anim anim3">
|
||||
<div class="btn_ponter buttonss0" style="display: none" href="#carru0" role="button" data-slide="prev">
|
||||
<img src="img/guia_navegacion/arrow_left.png" />
|
||||
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|
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|
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|
||||
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|
||||
<div class="col-12">
|
||||
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|
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|
||||
<div class="col-12 text-left">
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<p class="m-0">
|
||||
Los montos inusualmente elevados de las primas o aportaciones, la frecuencia en las
|
||||
aportaciones adicionales de prima.
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="col-12">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
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||||
<p class="m-0">
|
||||
Las primas excedentes, aportaciones adicionales, montos o cualquier otro similar a
|
||||
seguros con componentes de ahorro de inversión, que sumadas sean iguales o excedan el
|
||||
equivalente a USD 7,500 dentro de un mes calendario.
|
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</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
La manera poco usual en la que el cliente quiera la liquidación del siniestro.
|
||||
</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
|
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|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Los depósitos de prendas recibidos como contra garantías de una persona física como el
|
||||
fiado, el contratante o sus obligados solidarios, al emitir una fianza y se solicita
|
||||
que a la cancelación de la misma, los recursos se devuelvan o entreguen a un tercero
|
||||
ajeno a la operación garantizada.
|
||||
</p>
|
||||
</div>
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||||
</div>
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||||
</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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||||
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|
||||
<div class="col-12">
|
||||
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|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Las contra garantías efectuadas en efectivo cuyos depósitos fueron realizados en
|
||||
distintos momentos y por distintas personas y, en su caso, la devolución se solicita
|
||||
en favor de una tercera persona.
|
||||
</p>
|
||||
</div>
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</div>
|
||||
</div>
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</div>
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</div>
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</div>
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|
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<div class="carousel-item">
|
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
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<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">La dación en pago con inmuebles o automóviles.</p>
|
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</div>
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</div>
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</div>
|
||||
</div>
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</div>
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</div>
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<div class="carousel-item">
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<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
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<div class="col-12">
|
||||
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
|
||||
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
|
||||
<div class="col-12">
|
||||
<p class="m-0">
|
||||
Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, cheques de
|
||||
viajero, cheques de caja o monedas acuñadas en platino, oro o plata, por montos
|
||||
múltiples o fraccionados que, por cada operación individual superen el equivalente a
|
||||
USD 500, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de USD
|
||||
7,500 o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no
|
||||
correspondan al perfil transaccional del cliente o que, respecto de aquellas se pueda
|
||||
inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las operaciones para
|
||||
evitar ser detectadas por las Instituciones.
|
||||
</p>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
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</div>
|
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</div>
|
||||
<div class="btn_ponter buttonss1" href="#carru0" role="button" data-slide="next">
|
||||
<img src="img/guia_navegacion/arrow_right.png" />
|
||||
</div>
|
||||
</div>
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|
||||
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||||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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fn_animate();
|
||||
$('.carousel').carousel({ interval: false });
|
||||
},
|
||||
each: function (loaded, count, success) {
|
||||
var total = Math.floor((loaded * 100) / count);
|
||||
$('.wloader').show();
|
||||
},
|
||||
waitForAll: true
|
||||
});
|
||||
|
||||
function fn_animate(){
|
||||
var tl = new TimelineMax();
|
||||
tl.fromTo(".anim2",1,{opacity:0, x:-150},{opacity:1, x:0, ease:Expo.easeInOut});
|
||||
tl.fromTo(".anim1",.7,{opacity:0, y:-250},{opacity:1, y:0, ease:Expo.easeInOut});
|
||||
tl.call(fn_firstAudio);
|
||||
function fn_animate() {
|
||||
var tl = new TimelineMax();
|
||||
tl.fromTo('.anim2', 1, { opacity: 0, x: -150 }, { opacity: 1, x: 0, ease: Expo.easeInOut });
|
||||
tl.fromTo('.anim1', 0.7, { opacity: 0, y: -250 }, { opacity: 1, y: 0, ease: Expo.easeInOut });
|
||||
tl.call(fn_firstAudio);
|
||||
}
|
||||
|
||||
function fn_firstAudio(){
|
||||
stopAllSoundsAndPlay(Audio_15);
|
||||
$('.personaje_m_0').addClass('play');
|
||||
function fn_firstAudio() {
|
||||
stopAllSoundsAndPlay(Audio_15);
|
||||
$('.personaje_m_0').addClass('play');
|
||||
}
|
||||
|
||||
function fn_slide(){
|
||||
var items = 0;
|
||||
$(".buttonss0").click(function(event) {
|
||||
__click.play();
|
||||
items--;
|
||||
function fn_slide() {
|
||||
var items = 0;
|
||||
$('.buttonss0').click(function (event) {
|
||||
__click.play();
|
||||
items--;
|
||||
|
||||
if (items < 1) {
|
||||
$(".buttonss0").hide();
|
||||
$(".buttonss1").show();
|
||||
}else{
|
||||
$(".buttonss0").show();
|
||||
$(".buttonss1").show();
|
||||
}
|
||||
});
|
||||
if (items < 1) {
|
||||
$('.buttonss0').hide();
|
||||
$('.buttonss1').show();
|
||||
} else {
|
||||
$('.buttonss0').show();
|
||||
$('.buttonss1').show();
|
||||
}
|
||||
});
|
||||
|
||||
$(".buttonss1").click(function(event) {
|
||||
__click.play();
|
||||
items++;
|
||||
$('.buttonss1').click(function (event) {
|
||||
__click.play();
|
||||
items++;
|
||||
|
||||
if (items >= 6) {
|
||||
//$(".buttonss1").removeClass('animated pulse infinite');
|
||||
$(".buttonss0").show();
|
||||
$(".buttonss1").hide();
|
||||
instruccion(1);
|
||||
}else{
|
||||
$(".buttonss0").show();
|
||||
$(".buttonss1").show();
|
||||
}
|
||||
});
|
||||
if (items >= 6) {
|
||||
//$(".buttonss1").removeClass('animated pulse infinite');
|
||||
$('.buttonss0').show();
|
||||
$('.buttonss1').hide();
|
||||
instruccion(1);
|
||||
} else {
|
||||
$('.buttonss0').show();
|
||||
$('.buttonss1').show();
|
||||
}
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
|
||||
function fn_end(){
|
||||
instruccion(1);
|
||||
function fn_end() {
|
||||
instruccion(1);
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
});
|
||||
</script>
|
||||
});
|
||||
</script>
|
||||
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