Los temas que revisaremos a lo largo del curso son los siguientes:
- Aspectos generales
- Conceptos previstos en las nuevas disposiciones
- Aspectos centrales en las nuevas Disposiciones de PLD/FT
- Operaciones Inusuales, Relevantes e Internas Preocupantes
- Estructuras internas
- Reservas de confidencialidad
- Otras obligaciones
- Intercambio de información