david.martinez/Maphre-PLD-2026
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2026-07-02 17:02:25 -06:00
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<div class="col-8">
<div class="bubble p-2">
<p class="m-0">
Antes de terminar con nuestro curso, es tiempo de recordar lo más importante en relación con las <b>nuevas disposiciones</b> para la
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita:
</p>
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<div class="paper mt-3 anim anim1">
<img src="img/64.png" alt="">
<div class="txt_paper">
<ol type="1" start="1" class="list_paper">
<li class="my-2 anim anim3">
Estas disposiciones establecen las medidas y procedimientos mínimos para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.</li>
<li class="my-2 anim anim4">Estas disposiciones entraron en vigencia a partir de 2021.</li>
<li class="my-2 anim anim5">Existen una serie de conceptos previstos que debes recordar como lo son: Cliente, Beneficiario, Grado de Riesgo, entre otros.</li>
<li class="my-2 anim anim6">
El Manual de Cumplimiento para estas disposiciones está conformado por tres aspectos centrales: la identificación del
cliente, el enfoque basado en riesgos, el conocimiento del cliente.
</li>
</ol>
</div>
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Antes de terminar con nuestro curso, es tiempo de recordar lo más importante en relación con las
<b>nuevas disposiciones</b>
para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita:
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<li class="my-2 anim anim3">
Estas disposiciones establecen las medidas y procedimientos mínimos para prevenir y detectar
actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
</li>
<li class="my-2 anim anim4">Estas disposiciones entraron en vigencia a partir de 2021.</li>
<li class="my-2 anim anim5">
Existen una serie de conceptos previstos que debes recordar como lo son: Cliente, Beneficiario,
Grado de Riesgo, entre otros.
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<li class="my-2 anim anim6">
El Manual de Cumplimiento para estas disposiciones está conformado por tres aspectos centrales: la
identificación del cliente, el enfoque basado en riesgos, el conocimiento del cliente.
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"<ol type='1' start='5' class='list_paper'><li class='anim anim7 my-2'>Existen tres tipos de Operaciones que pueden ser reportadas: inusuales, relevantes e internas preocupantes.</li><li class='anim anim8 my-2'>En caso de detectar alguna irregularidad, puedes acudir al Comité de Comunicación y Control, así como al Oficial de Cumplimiento.</li><li class='anim anim9 my-2'>Toda la información que sea compartida debe mantener una absoluta confidencialidad.</li></ol>";
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