Antes de terminar con nuestro curso, es tiempo de recordar lo más importante en relación con las nuevas disposiciones para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita:

  1. Estas disposiciones establecen las medidas y procedimientos mínimos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
  2. Estas disposiciones entraron en vigencia a partir de 2021.
  3. Existen una serie de conceptos previstos que debes recordar como lo son: Cliente, Beneficiario, Grado de Riesgo, entre otros.
  4. El Manual de Cumplimiento para estas disposiciones está conformado por tres aspectos centrales: la identificación del cliente, el enfoque basado en riesgos, el conocimiento del cliente.