Obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos, así como las Operaciones que realizan o pretenden realizar y, cuando sean extranjeros, las razones por las que han elegido realizar Operaciones en territorio nacional.

Obtener información de su cónyuge, concubina, concubinario y dependientes económicos, así como sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos.

Obtener información sobre la estructura corporativa y los principales accionistas o socios.