Gracias por tu ayuda, Rubén. Ahora sé lo indispensable sobre las nuevas disposiciones en torno a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

La petición deberá ser realizada únicamente por los Funcionarios de las Instituciones que hayan sido autorizados para tales efectos, mediante un escrito en el que se deberá especificar el motivo y la clase de información que se requiera.

De forma previa o simultánea a que una Institución comparta con otra u otras Instituciones la información, se deberá dar aviso de tal circunstancia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por nada, Marcos. Recuerda que también es posible el intercambio de información de Operaciones de clientes entre las Instituciones de Mapfre , únicamente cuando se tenga como finalidad fortalecer las medidas para prevenir y detectar delitos en esta materia. Para ello, debemos considerar: